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2025-06-15a351910080阅读(1)评论(0)

金融机构洗钱风险防范教育目标 金融机构洗钱风险防范教育的目标在于：确保金融机构各层级员工建立洗钱风险感知，反洗钱法律法规认知及合规理念；确保员工熟知反洗钱法律法规的具体规定；掌握反洗钱工作所需的技能。 洗钱活动，是指采取各种手段掩盖、隐瞒毒...