标签：反洗钱

2025-06-15a351910080阅读(4)评论(0)

金融机构洗钱风险防范教育目标 金融机构洗钱风险防范教育的目标在于：确保金融机构各层级员工建立洗钱风险感知，反洗钱法律法规认知及合规理念；确保员工熟知反洗钱法律法规的具体规定；掌握反洗钱工作所需的技能。 洗钱活动，是指采取各种手段掩盖、隐瞒毒...

2023-06-18阅读(101)评论(0)

一、背景介绍 随着金融业的不断发展和全球化，反洗钱已经成为金融行业不可避免的问题。为了有效地预防洗钱活动，金融机构需要加强反洗钱培训，提高员工的反洗钱意识和技能。而网络培训已经成为金融机构反洗钱培训的主流方式。 二、金融业反洗钱培训网站的重...